Установлено, что ответственные должностные лица двух организаций не исполняли требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части осуществления внутреннего контроля, повлекшие непредставления…
Подробнее →