Прокуратурой города Жуковского проведена проверка соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности организаций, расположенных на территории городского округа.


 

Установлено, что ответственные должностные лица двух организаций не исполняли требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части осуществления внутреннего контроля, повлекшие непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

В связи с этим прокуратура города возбудила в отношении должностных лиц дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

По результатам рассмотрения административных материалов, МРУ Росфинмониторинга по ЦФО привлек виновные лица к административной ответственности в виде штрафа.

Также руководителям юридических лиц внесены представления об устранении нарушений федерального законодательства. Ход устранения нарушений закона контролируется.