Почтовые переводы от ста тысяч рублей будут проверять


Об этом сообщил заместитель председателя Правительства Московской области — руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

 

С января 2021 года вступили в силу поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», изменяющие правила пользования наличными денежными средствами.

«Нововведения связаны со значительным увеличением объема наличных расчетов на фоне сложившейся ситуации с пандемией и направлены на усиление государственного контроля над оборотом денежных средств и с целью борьбы с двойной бухгалтерией, уклонением от уплаты налогов и другими незаконными финансовыми операциями», — отметил  Роман Каратаев.

Начиная с января текущего года расширился перечень операций с наличными в сумме от 600 тысяч рублей, контролируемых Росфинмониторингом.

Если раньше контроль операций по снятию и зачислению наличных от указанной суммы на счет юридического лица зависел от характера  его деятельности, то теперь под контроль подпадают абсолютно все подобные операции.

Также устанавливается контроль Росфинмониторинга в случае выплаты от 600 тысяч рублей в качестве выигрыша в лотерее и азартных играх.

На операцию с наличными от 100 тысяч рублей обратят внимание при почтовом переводе, а также при возврате неиспользованных денежных средств, внесенных за услуги мобильной связи.

Под контроль Росфинмониторинга теперь подпадают любые сделки с недвижимым имуществом стоимостью от 3 миллионов рублей и операции с денежными средствами в рамках этой сделки. Данные изменения расширяют действие закона, в том числе и на арендные отношения. Контролироваться будут как наличные, так и безналичные операции по таким сделкам.

При этом все указанные ограничения по суммам в рублях распространяются и на эквивалентные суммы в иностранной валюте.

Новый закон отменяет, учитывая снижение уровня рисков, обязательный контроль по некоторым операциям:

  • перевод денег некредитными организациями по поручению клиента;
  • обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства;
  • перевод денежных средств за границу на счет (вклад), открытый на анонимного владельца, и поступление денежных средств из-за границы с таких счетов.

Также новым законом отменяется контроль получения имущества по договору лизинга.

Более подробно с основными положениями Федерального закона можно ознакомиться в Информационном сообщении Росфинмониторинга по ссылке http://www.fedsfm.ru/news/4577.